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Si realizar una autoauditoría o esperar al U.S.C.I.S

El U.S.C.I.S. es una de las agencias, con la responsabilidad principal de garantizar que los empleadores no contraten a extranjeros, que no están autorizados a trabajar. El U.S.C.I.S. y la Administración de la Seguridad Social, al igual que el I.R.S., realizan "auditorías" para determinar si un empleador ha violado las leyes de inmigración a sabiendas, por negligencia o por imprudencia. Las sanciones civiles y penales pueden devastar una empresa y sus empleados. El U.S.C.I.S. puede parecer aleatorio e imprevisible en su aplicación. Sin embargo, la Agencia depende de lo que considera pistas fiables.

Muchos empleadores contratan a abogados para que realicen autoauditorías del I-9 y revisiones de las políticas. Los empleadores pueden contratar abogados antes de que comience la orden de registro si insisten. Un empleador puede pedir tres días para contratar un abogado o indicar que tiene un abogado. Muchos empleadores no conocen todas las obligaciones y responsabilidades, lo que puede crear sanciones inesperadas. Abogados de Inmigración con experiencia, en esta área, pueden revisar y recomendar las prácticas y procedimientos del personal con respecto a los métodos de documentación I-9. Nuestra oficina lleva a cabo revisiones del procedimiento I-9 para los empleadores.

También lleva a cabo sesiones de formación para los departamentos de personal con ejemplos internos tras una autoauditoría. Nuestra oficina explica cómo se llevará a cabo una auditoría real del U.S.C.I.S. y qué solicitará el U.S.C.I.S. Los empleadores no pueden permitirse no estar preparados para una auditoría del I-9. Las multas acumuladas no fueron limitadas por el Congreso. Sin embargo, también hay posibles sanciones penales. El hecho de que esto comience como una investigación civil del U.S.C.I.S. significa que es más fácil que la gente admita delitos durante una auditoría.

Algunos extranjeros están autorizados a trabajar, pero el departamento de personal de una empresa a menudo no entiende cuál de los numerosos documentos, sellos y tarjetas de identificación del U.S.C.I.S. permiten a un extranjero trabajar legalmente en los Estados Unidos. A menudo, los departamentos de personal confunden los documentos fraudulentos con los documentos originales del U.S.C.I.S. Estos errores pueden ser costosos para el empleador. De hecho, algunos empleadores han rechazado a personas cualificadas para trabajar.

La Ley de Inmigración de 1986 obliga a todos los empleadores a verificar la condición de residente y de autorización de trabajo de todos sus trabajadores, antes de contratar a un trabajador. Todos los trabajadores, incluidos los que parecen haber nacido en Estados Unidos, deben documentar su condición de residentes como ciudadanos, residentes o titulares de visados de trabajo.

Algunos trabajadores están exentos de este procedimiento, pero todas las contrataciones y recontrataciones posteriores a 1986 no están exentas. Los empleadores deben pedir una identificación emitida por el gobierno para verificar la condición de residente y/o ciudadano de un trabajador. Algunas formas más antiguas de documentos del U.S.C.I.S. ya no son válidas a efectos de dicha verificación.

Las sanciones por documentar indebidamente a un trabajador, nacido en EE.UU. o en el extranjero, oscilan entre 100 y 10.000 dólares por infracción en el aspecto de las sanciones civiles. También existen sanciones penales para los miembros de los departamentos de personal en determinadas circunstancias.

Una violación puede consistir en un error relevante en un formulario I-9. Un "patrón y práctica" de ignorar los requisitos materiales del formulario I-9 puede dar lugar a acusaciones federales y condenas penales para los empleados responsables de preparar los formularios. Los supervisores de dichos empleados responsables también pueden enfrentarse a los mismos problemas penales.

El U.S.C.I.S. dispone de un libro conocido como M-274. Este libro documenta algunos, pero no todos, los documentos aceptados para la verificación del empleado I-9. Me parece que el libro carece de suficiente información para que un empleador pueda tomar decisiones.

El U.S.C.I.S., en octubre de 1997, ofrece ahora un programa piloto para algunos empleadores llamado eVerify. El programa tiene sus puntos débiles, que incluyen la falta de información sobre las tarjetas de autorización de empleo válidamente emitidas. También se ha excluido de la base de datos a algunos ciudadanos estadounidenses. Estas deficiencias pueden dar lugar a que se remitan innecesariamente al U.S.C.I.S. para su corrección, lo que puede dificultar las posibilidades de un empleador de conseguir un empleado. Un empleador que carece de eVerify puede ser descalificado de algunos programas que permiten extender la formación práctica opcional. El registro en eVerify tiene ventajas y desventajas.

El U.S.C.I.S. espera que todos los empresarios conozcan y apliquen estas leyes. El U.S.C.I.S. ya no ofrece formación a los empresarios. Sin embargo, el Congreso ha proporcionado recientemente fondos adicionales para la aplicación de estas leyes a través de los funcionarios del D.H.S. del interior.

Tenga en cuenta que también es posible que los empresarios sean multados por negarse a aceptar documentos válidos del U.S.C.I.S. Estas leyes, de nuevo, fueron modificadas en septiembre de 1996 para facilitar a los empresarios.

Para obtener más información, póngase en contacto con esta oficina o con un bufete de abogados que esté familiarizado con las auditorías de empleadores y las sanciones de empleadores de la U.S.C.I.S.

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